证券代码：600419        证券简称：ST天宏        公告编号：临2009-020

新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议

公      告

新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会会议于2009年9月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应收董事表决票9张，实收董事表决票7张，关联董事2人回避表决，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事认真审议通过如下决议：

审议通过了《关于公司控股子公司石河子汇昌豆业有限责任公司向石河子国有资产经营（集团）有限公司借款的议案》。

同意公司控股子公司石河子汇昌豆业有限责任公司（以下简称“汇昌公司”），为扩大生产经营规模，需要购买原料，因缺乏流动资金，向石河子国有资产经营（集团）有限公司（以下简称“国资公司”）申请人民币借款3000万元，专项用于购买原料，借款期限为一年，借款利率按年利率5.31％上浮5％计算，由汇昌公司与国资公司签订借款协议，新疆兵团农八师148团提供借款担保。该事项构成关联交易，详见公司关联交联交易公告。

同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司

                                             董  事  会

                                       二OO九年九月二十四日