证券代码：600419            证券简称：ST天宏      　编号：临2011－017

新疆天宏纸业股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公        告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第一次会议于2011年7月22日在公司办公楼一楼会议室召开，经全体监事一致同意，推举监事王志国主持会议，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下事项：

审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》。

选举王志国为公司第四届监事会主席（个人简历附后）。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

    特此公告。

                                    新疆天宏纸业股份有限公司

                                     监  事  会

                                                                                            2011年7月22日

附个人简历：

王志国，男，1953年8月出生，大专学历，高级政工师。曾任石河子汽车配件公司办公室副主任、主任，交通部电视中专新疆石河子分校办公室主任、分校校长、校长兼书记，1996年1月任石河子汽车运输公司党委书记， 1997年7月任石河子造纸厂纪委书记。1999年12月至2003年4月任新疆天宏纸业股份有限公司第一届监事会主席；2003年4月至2007年12月任新疆天宏纸业股份有限公司第二届监事会主席；2007年12月至今任新疆天宏纸业股份有限公司第三届监事会监事，2008年1月至今任新疆天宏纸业股份有限公司工会主席。