股票代码：600419         股票简称：ST天宏        编号：临2010-003

新疆天宏纸业股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议

公       告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月22日上午11：00时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议由公司副董事长王玉柱先生主持，出席会议的股东及代表共4人，代表股份34,429,958股，占公司总股份的42.95%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市国枫律师事务所律师朱明、崔白参加本次会议，大会审议并通过了如下决议：

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过《关于王东升先生申请辞去公司董事职务的议案》；

表决结果：同意票数34,429,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（二）审议通过《关于樊新文先生申请辞去公司董事职务的议案》；

    表决结果：同意票数34,429,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（三）审议通过《关于提名选举赵磊先生为公司董事的议案》。

同意选举赵磊先生为公司第三届董事会董事。

表决结果： 同意票数34,429,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫律师事务所朱明、崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会律师法律意见书。

 特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司

董  事  会

二O一O年一月二十二日