证券代码：600419        证券简称：ST天宏        公告编号：临2010-004

新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议

公        告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2010年1月22日上午12：30在公司办公楼三楼会议召开，会议应到董事8人，实到董事8人，会议由副董事长王玉柱先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定，审议并通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》；

同意选举赵磊先生为公司第三届董事会董事长，任期从2010年1月22日至2010年12月18日。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于调整公司董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会成员的议案》。

同意调整公司董事会下设四个专门委员会人员组成情况如下：

（1）战略委员会成员：董事长赵磊、副董事长王玉柱、董事李侠、独立董事周书义；主任委员：董事长赵磊。

（2）审计委员会成员：董事吴晓军、独立董事周书义、独立董事李辉、独立董事石红年；主任委员：独立董事周书义。

（3）提名委员会成员：董事长赵磊、董事李侠、独立董事周书义、独立董事李辉、独立董事石红年；主任委员：独立董事石红年。

（4）薪酬与考核委员会成员：董事王巧玲、独立董事周书义、独立董事李辉、独立董事石红年；主任委员：独立董事李辉。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司

                                                董  事  会

                                         二O一O年一月二十二日