股票代码：600419         股票简称：ST天宏        编号：临2011-019

新疆天宏纸业股份有限公司2011年第三次临时股东大会决议

公       告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、特别提示

1、本次会议无否决或会议期间修改提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

二、会议召开和出席情况

新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第三次临时股东大会于2011年8月18日上午11：00时在公司办公楼一楼会议室以现场方式召开，会议由公司董事长李侠主持，出席会议的股东及代表共3人，代表股份34,414,958股，占公司总股份的42.93%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，北京市国枫律师事务所律师崔白参加本次会议，大会审议并通过了如下决议：

三、提案审议和表决情况

（一）审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》；

公司独立董事年度津贴4万元人民币（税后），独立董事出席公司董事会、股东大会的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需要的合理费用可在公司据实报销。

    同意票数34,414,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

（二）审议通过了《关于公司高管人员薪酬的议案》。

为完善公司的激励约束机制，充分调动公司高管人员的积极性，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，制定新疆天宏纸业股份有限公司高管人员薪酬方案如下：

董事长年薪标准12万元（税后），总经理年薪标准10万元（税后），其余高管人员按总经理薪酬标准的90％计算薪酬。

同意票数34,414,958股，占出席股东有表决权股份总数的100%；反对票0股；弃权票0股。

四、律师见证情况

本次股东大会经北京市国枫律师事务所崔白律师见证，律师认为，贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合现行有效的法律、法规、《股东大会规则》及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

五、备查文件

1、经与会董事签字的股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所出具的本次股东大会律师法律意见书。

 特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司

董  事  会

二O一一年八月十八日