证券代码：600419 证券简称：ST天宏 公告编号：临2011-006
新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议
暨召开2010年年度股东大会通知的公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆天宏纸业股份有限公司(以下简称“公司”)于2011年4月19日在公司办公楼三楼会议室召开了第三届董事会第三十五次会议，会议应到会董事7人，实际到会董事7人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长李侠先生主持,本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下决议：
一、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；
此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司2010年度总经理工作报告》；
同意7票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；
根据企业会计准则的规定，公司2010 年计提和转回各项资产减值准备如下：
（1）2010年度应收款项计提坏账准备金额为298,818.02元，转回坏账准备金额为2,882,569.54元。
（2）2010年度计提存货跌价准备金额为1,332,922.15元。
同意7票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《公司2010年度财务决算报告》；
此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《公司2010年度利润分配预案》；
经立信会计师事务所有限公司审计，2010年度公司实现净利润9,942,447.73元，加年初未分配利润-141,113,938.67元，截止2010年12月31日未分配利润为-131,171,490.94元，依据《公司章程》规定，公司2010年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
同意7票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《公司2010年年度报告及摘要》；
此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
同意7票,反对0票,弃权0票。
七、审议通过了《关于续聘2011年度审计机构及支付报酬的议案》；
公司董事会审计委员会同意董事会续聘立信会计师事务所有限公司为公司2011年度会计审计机构，聘期限为一年。公司支付2010年度报告审计费50万元。
此项议案需提交公司2010年年度股东大会审议。
同意6票,反对0票,弃权1票。
八、审议通过了《新疆天宏纸业股份有限公司2010年度内控自我评价报告》；
内容见上海证券交易所网站。
同意7票,反对0票,弃权0票。
九、审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的通知》。
公司定于2011年5月20日召开2010年年度股东大会，具体事宜通知如下：
（一）会议时间：2011年5月20日上午11：00时
（二）会议地点：新疆天宏纸业股份有限公司办公楼一楼会议室
（三）会议审议事项：
1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年年度报告正文及摘要》；
4、审议《公司2010年度财务决算报告》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2011年度审计机构及支付报酬的议案》；
7、审议《关于提名王青先生为公司董事候选人的议案》（该议案详见刊登于2010年5月26日的《上海证券报》公司第三届董事会第二十八次会议决议公告）；
8、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》（该议案详见刊登于2011年4月15日的《上海证券报》公司第三届董事会第三十四次会议决议公告）。
（四）会议出席对象：
1、本公司董事、监事及高级管理人员；
2、截止2011年5月16日下午上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决，该受托人不必是股东；
3、本公司聘请的律师。
（五）会议登记办法：
1、登记方式：请符合上述条件参加会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股东持加盖公章的营业执照复印件、出席人身份证、法人授权委托书到公司登记。异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方式办理参会登记。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2011年5月18日上午10：30-13：30，下午16：00-19：00。
3、登记地点：新疆石河子市西三路17号新疆天宏纸业股份有限公司证券投资部。
联系人：王巧玲 冯志强
联系电话：0993-7526018、7526008传真：0993-2526585
（六）出席会议的股东费用自理。
附件： 授权委托书
兹委托 先生(女士)代表 (单位)出席新疆天宏纸业股份有限公司2011年5月20日召开的2010年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人(签字或法人单位盖章)： 法定代表人签字：
委托人上海证券账户卡号码： 委托人持有股份：
代理人签字： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对下述议案表决如下(在相应的表决意见项下划"√")：
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序号 |
审议事项 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1 |
审议《公司2010年度董事会工作报告》 |
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2 |
审议《公司2010年度监事会工作报告》 |
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3 |
审议《公司2010年年度报告正文及摘要》 |
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4 |
审议《公司2010年度财务决算报告》 |
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5 |
审议《公司2010年度利润分配预案》 |
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6 |
审议《关于续聘2011年度审计机构及支付报酬的议案》 |
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7 |
审议《关于提名王青先生为公司董事候选人的议案》 |
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8 |
审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》 |
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委托人签名（法人股东加盖公章）：
二O一一年 月 日
同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告
新疆天宏纸业股份有限公司
董 事 会
二O一一年四月十九日
