证券代码：600419        证券简称：ST天宏        公告编号：临2009-012

新疆天宏纸业股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

公         告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

新疆天宏纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议的通知于2009年5月26日以书面通知方式发出，会议于2009年6月5日以通讯表决的方式召开。本次会议应收到董事表决票9张，实际收到董事表决票9张，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事认真审议并通过如下决议：

审议并通过了《关于全资子公司石河子汇昌豆业有限责任公司日处理400吨棉籽（油葵）加工、储存和灌装改扩建项目的议案》。

根据《日处理400吨棉籽（油葵）加工、储存和灌装生产线改扩建项目可行性研究报告》，该项目针对企业能耗高，效益低，产能小，落后陈旧的油脂加工生产工艺和设备进行彻底更新改造，通过引进先进的工艺技术和设备，从而实现节约能源，降低能耗，减少排放，提高产能，增加效益之目的。

（一）项目建设规模

1、改扩建棉籽（包括油葵、油菜籽、玉米胚芽、红花籽等油料）生产线一条，使其产能由目前的日产200吨，增加到日产400吨。

2、新建、改造油料库、坪10000平方米。

3、建设冷却水循环系统（其中水池1000立方米）。

4、新增储油罐两座，容量为2000吨。

5、改造小包装灌装生产线一条，新增中包装生产线一条。

（二）项目效益分析

该项目按全年实际加工棉籽6万吨，油葵1万吨，玉米胚芽5000吨，油菜籽5000吨计算。

（1） 财务评价依据

税收享受西部大开发企业所得税优惠为15%征收；财务制度规定房屋建筑折旧年限为20年，机器设备折旧年限为10年；银行贷款利率为5.8%，流动资金以8000万元计算。

（2）成本估算

预测在产品成本中固定资产折旧按95%形成率计算，直线折旧法折旧，机器设备折旧年限为10年，房屋建筑折旧年限为20年。测算年管理费用为450万元，年财务费用为600万元。

（3）项目投产后，年可实现销售收入17862.9万元。

（4）该项目年可实现利润总额919.3万元。

（三）项目总投资

项目总投资844.1万元，其中，固定资产投资809万元（包括土建工程投资317万元，设备及辅助设施492万元），预备费及其他35.1万元。

（四）项目建设期

该项目建设期为6个月，榨油工艺设备改造计划于7月20日前完成，浸出工序在8月底完成，其余配套项目计划在8月20日前竣工。

（五）资金筹措

企业自筹244.1万元，申请银行贷款200万元，申请专项扶持资金400万元。

同意9票，反对0票，弃权0票。

    特此公告。

新疆天宏纸业股份有限公司

                                             董  事  会

                                        二OO九年六月五日